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干貨分享｜詳解ODI備案流程及要點、ODI常見問題全解析√ 

在全球化浪潮中，越來越多的中國企業(yè)邁出國門，以尋求更廣闊的發(fā)展空間。“不出海，就出局”已成為眾多企業(yè)的共識。目前已有近 9.6 萬家中國企業(yè)在國際市場上活躍，新成立的企業(yè)也在加速融入全球市場。為確保境外直接投資（ODI）合法合規(guī)，企業(yè)必須明晰并遵循相關(guān)備案流程及要點。

ODI備案作為中國企業(yè)出海的第一步，雖然不是一項極其復雜的任務(wù)，但涉及到多部門的協(xié)調(diào)與審批，仍需謹慎處理。以下是關(guān)于ODI備案的關(guān)鍵點解析及實踐問題解答。

國家鼓勵企業(yè)合法合規(guī)開展海外投資，同時也強化了對“非理性對外投資”的監(jiān)管。2016 年 12 月 6 日，國家發(fā)改委、商務(wù)部、人民銀行、外匯局四部門負責人在回答記者提問時指出：相關(guān)部門將密切關(guān)注企業(yè)在房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域出現(xiàn)的“非理性對外投資”的傾向，以及大額非主業(yè)投資、有限合伙企業(yè)對外投資、“母小子大”、“快設(shè)快出”等類型對外投資等類型對外投資中潛在的風險隱患，建議有關(guān)企業(yè)審慎決策。

依照相關(guān)部門負責人在答記者問中所透露的監(jiān)管傾向，倘若企業(yè)存在以下境外投資行為，通常會被判定為存在異常狀況，并且極有可能受到監(jiān)管部門的重點關(guān)注：

• 業(yè)務(wù)無關(guān)：投資項目業(yè)務(wù)與境內(nèi)母公司主營業(yè)務(wù)毫無關(guān)聯(lián)。

• 母小子大：境外子公司投資規(guī)模遠超境內(nèi)母公司實力，且母公司財務(wù)狀況難以支撐。

• 快設(shè)快出：部分投資人設(shè)立“空殼公司”專門用于境外投資，以實現(xiàn)境內(nèi)資產(chǎn)迅速向境外轉(zhuǎn)移。此類公司在境內(nèi)無其他經(jīng)營活動，成立數(shù)月即在無實體經(jīng)營的情況下開展境外投資活動。投資主體在資金出境后可能通過減持或其他方式退出投資項目，達成“快設(shè)快出”目的，致使投資主體的設(shè)立成為境外投資流程中的工具。

• 資金來源異常：涉嫌個人非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或通過非法途徑如地下錢莊操作。