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潮州ODI海外直接投資如何辦理 

（八）通過協議、信托等方式控制境外企業或資產。

ODI 備案主要涉及三個主管部門的核準、備案和登記：國家發展和改革委員會（簡稱發改委）或地方發改委、商務部或地方商務部門、國家外匯管理局地方分局（所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監管）。
一般流程如下：
準備相關資料，包括境內公司和境外公司的注冊登記證明文件、財務報表、審計報告、投資決策文件、投資資金來源證明、境外投資真實性承諾書、具有法律約束效力的協議或類似文件、投資主體股權架構圖等。
向省級商務部門和省級發改委提交 ODI 備案申請。
商務部負責整體審批企業境外投資事項，為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》。
發改委負責監管企業境外投資行業流向，為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》。
完成商務和發改部門的備案后，前往所在地銀行辦理外匯登記手續。
ODI 備案審查重點
審查重點主要包括：
境內企業運營情況審查，如企業的成立時間、財務狀況等。
投資資金來源審查，需具體說明資金來源的合法性。
境外投資項目審查，包括項目的真實性、可行性等。
申請 ODI 備案的條件
不同地區的具體要求可能有所差異，但通常需要滿足以下條件：
境內公司成立需滿 1 年（成立時間不滿一年的企業，可能無法通過審批，因為難以提供完整的經審計的財務報表）。
投資主體的資產情況良好，近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損；凈資產回報率好高于 5%，同時資產負債率好低于 70%。
境內公司是境外公司的股東。