哪些企業需要進行ODI備案
1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業：
企業需要向外投資項目進行匯款時，銀行按照規定需要企業提供相關ODI備案文件才能進行匯款操作。
2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業：
有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶，當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，需要匯款到境外也是同理，境內母公司要提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。
3、返程投資企業：
如果國內公司在海外設立的子公司，要再返回國內設立外資企業，那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件；
4、海外上市（紅籌/VIE架構搭建）：
一方面是便于境外融資和資本運作，方便未來的投資退出，另一方面也是基于稅務方面的考量。
5、跨境電商業務開展：
是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉型合規的必然選擇。
03 ODI業務常見問題解答
問：跨境電商企業是否要做ODI備案？
答：不一定，如果只是在一些電商平臺開個店，賣點產品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國外設立境外公司，然后以境外公司為主體入駐電商平臺，最后如果想讓境外公司所取得的所有收入通過銀行合規的回到境內企業的公戶，就必須做ODI備案。目前這種合規的資金出入境方式已經被很多跨境電商公司所采用。
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