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概述： 哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？ 1、有開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè) 大額資金出入境需提供ODI備案證書。 2、大額資金出入境需提供ODI備案證書 企業(yè)需要向外投資項目進(jìn)行匯款或需將利潤回
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2024-12-11 18:13:18 點(diǎn)擊57123次
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王奕昊
哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？
1、有開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)
大額資金出入境需提供ODI備案證書。
2、大額資金出入境需提供ODI備案證書
企業(yè)需要向外投資項目進(jìn)行匯款或需將利潤回流境內(nèi)時，需提供合規(guī)對外投資證明至銀行，銀行才能進(jìn)行相應(yīng)的匯款操作。
3、在海外設(shè)立子公司的企業(yè)
國內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司，要開立當(dāng)?shù)劂y行賬戶或需內(nèi)地匯款到境外時，都需境內(nèi)母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。
4、境外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）
有境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。
5、成立外商投資企業(yè)（WFOE）
當(dāng)企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開設(shè)資金本賬戶時，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及內(nèi)地企業(yè)，則內(nèi)地企業(yè)需辦理ODI證書。
6、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶
香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書。
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