深圳ODI備案具體辦理需要多長時間I⑧⑧Z33③629③ 65.jpg">         境外投資備案所需提供資料： 1、上年度的審計報告及最近一期的財務報表            2、銀行資信證明                                                          3、境內公司組織架構圖： 4、境內主體的執照 
具容為對外投資，“局一直支持有能力和有條件的企業開展真實合規的對外直接投資業務。對外直接投資應當具有真實的交易基礎，并按規定辦理登記。局將配合境外投資相關部門進行真實性合規性審核，打擊虛假境外投資備案行為，促進對外直接投資健康有序發展。” 這是從11月下旬市場出現“收緊境外投資備案”傳言以來，局第二次表態。 11月28日，外管局網站掛出多部委答記者問，表態稱，“境外投資備案的方境外投資針和原則是明確的，堅持實行以備案制為主的境外投資備案，按有關規定對一些企業境外投資備案項目進行核實，促進境外投資備案健康發展，實現互利共贏、共同發展。” 外管局的多次表態，均回應了市場流傳收緊境外投資備案傳聞。同時，近期市場流傳一份影印版文件，文件顯示：境外投資備案額度超過5000萬美元及以上，有關部門完成真實性、合規性審核之后，再予辦理。對于辦理資本項下業務，單筆購匯、付匯，本外幣支出等值500萬美元的交易，需要事先向局進行大額報告，同樣需要有關部門完成真實性和合規性審核并同意之后，再予以辦理。 無論是從部門回應，還是流傳出的文件，均表態對于合規、正常的境外投資備案進行放行，然而想利用境外投資備案渠道進行其他虛假投資則將被嚴厲審核，業界已將傳言中的要求解讀為“好孩子不用怕，管的是壞孩子”。 ODI備案 自2010年成為全球第二大經濟體以來，境外投資備案規模亦步亦趨同步增長。2015年以來更是呈現爆發式增長，這不僅有“一帶一路”戰略的因素，也有經濟結構的因素，還有大型企業全球配置資產、在全球范圍內整合經營資源的正常需求。2015年，對外直接投資（ODI）超過外商直接投資（FDI），一舉成為資本凈輸出國。 但是，在幣兌美元匯率貶值的背景下，資本速度在加劇，也加劇了境外投資備案項目泥沙俱下，進而引發了機構對境外投資進行真實性合規性審核，打擊虛假境外投資備案行為。 在全球經濟形勢錯綜復雜的大下，多管齊下嚴防非理性境外投資備案風險顯得尤為重要。我國企業“走出去”，從根本上講一定要服務于的經濟發展和開放戰略，服務于產業結構和升級，服務于我國產業的全球布局，服務于我國在全球產業鏈中的位置由中低端向中高端攀升的大方向。為此，應積極鼓勵和支持那些真正具有綜合實力的企業“走出去”。為了加強真實性對外投資、合規性的，降虛火，擠水分，積極推動境外投資備案領域的立法是個大前提。
2015年6月至2016年7月，交通金華分行憑企業虛假合同和提單，違規辦理貿易業務。 該行上述行為違反《條例》第十二條。根據《條例》第四十七條，處以罰沒款160.74萬元幣。 案例3：建設福清分行違規辦理內保外貸案 2012年6月至2015年7月，建設福清分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未盡審核責任，未按規定對資金用途、預計還款資金來源、履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查。 該行上述行為違反《跨境規定》第十二條及第二十八條。根據《條例》第四十七條，處以罰沒款419.03萬元幣。 案例4：光大廈門火炬園支行違規辦理內保外貸案
  2、釋放紅利，推進服務貿易改革創新發展。 （1）推廣杭州服務貿易創新發展試點。繼續推進杭州服貿創新發展試點工作，及時總結，形成提供示范。 （2）推動級服務外包示范城市爭先進位。發揮杭州在全省服務外包中龍頭和引領作用，推動寧波服務外包示范城市建設爭先進位，推廣示范城市的技術先進型服務企業所得稅等優惠。 境外投資備案（3）推進海事服務基地建設。以舟山自貿區建設為契機，加強與“海上絲綢之路”沿線的海事服務合作，大力推進海事服務基地建設，辦好2018浙江（希臘）海事展。 3、健全機制，不斷夯實服務貿易工作基礎。         深圳ODI備案具體辦理需要多長時間2019-09-21  14:18:28[本信息來自于今日推薦網]