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某跑分、掩飾、隱瞞犯罪所得案經濟寧王其森律師成功刑事辯護 

以微信、支付寶、銀行卡幫助他人轉移贓款跑分掩飾、隱瞞犯罪所得案經濟寧王其森律師刑事辯護

  濟寧王其森律師在本案中為被告人夏某某進行辯護，接受委托后，第二天到達濟寧市某縣人民法院閱卷，卷宗材料比較厚。由于無法提供電子閱卷方式，辯護人只能一頁一頁的閱取，不敢漏掉任何一頁。本案三位被告人的主刑量刑幅度均在刑法分則條文規定的三年以上七年以下有期徒刑范圍內。經過辯護，委托人夏某某判處有期徒刑三年,也是主刑量刑幅度內的最輕刑期，取得了良好的辯護效果，委托人及其家屬對王律師的辯護工作表示贊同。

【刑法法條】：

    第三百一十二條　【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

     單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

【案情介紹】：

       被告人任某某、戈某某、夏某某、令某某明知他人可能將聚合支付收款碼用于網絡犯罪,仍與令某某、祁某某、高某某(均已判刑)等人分工合作,通過祁某某等人收集并使用收款碼供接收被害人轉賬,后將該收款碼內的錢款轉出到任某某提供的賬戶內,涉案數額為58萬余元。其中,任某某聯系需要收款方,并聯系戈某某找尋收款碼,待收款碼內的錢到其賬戶后,其即按照其上線的要求,讓其妻子在國內取出現金交由其上線安排的人;戈某某聯系令某某找尋收款碼,并從中聯系任某某與令某某;夏某某按照令某某安排,在收款時核對后臺進賬信息。

       上述事實,有經法庭質證、認證的被告人有罪供述;同案人的供述;證人證言;同案人之間辨認筆錄;公安機關抓獲說明、到案說明、戶籍信息、微信、支付寶、銀行交易明細、各地公安機關被害人報案信息等證據予以證實。

【案件結果】：

       法院認為,被告人任某某、戈某某、夏某某明知是犯罪所得而予以轉移,情節嚴重,三被告人行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控的事實清楚,定性準確,予以支持。在共同犯罪中,三被告人均為主犯,均應按其所參與的全部犯罪處罰,但被告人夏某某作用相較于其他同案犯輕,量刑時酌情區分。被告人夏某某犯罪后主動投案并如實供述罪行,系自首,可從輕處罰。被告人任某某、戈某某到案后如實供述罪行,可從輕處罰。三被告人自愿認罪認罰,可從寬處理。公訴機關的量刑建議適當,予以支持。

       判決（主刑部分）被告人任某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑四年十個月。被告人戈某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑四年八個月。被告人夏某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑三年。

【辦案心得體會】：

        近年來，特別是2020年10月“斷卡”行動以來，檢察機關起訴涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪（以下簡稱幫信罪）案件上漲較快，目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名，前兩位分別是危險駕駛罪、盜竊罪。幫信罪是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名，主要指行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通信傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的犯罪行為，是電信網絡犯罪的重要“幫兇”。以下三類人員涉案問題值得高度關注：第一類是在校學生。一些在校學生受老鄉、校園周邊不法分子蠱惑，出售、出租“兩卡”，淪為“工具人”；也有在校園里招攬同學收購“兩卡”，發展為“卡商”的。第二類是科技公司從業人員。這類人員抱著“賺快錢”“炫耀能力”的想法，以“技術中立”為擋箭牌，實則淪為犯罪的“技術助攻”。第三類是通信、金融等行業內部人員。他們違反“實名制”等規定大量辦理“兩卡”并非法出售、提供，成為電信網絡犯罪主要的工具輸送渠道。如果存在幫助犯罪分子取現、刷卡套現、微信轉賬、支付寶轉賬、刷臉支付等轉移贓款的行為，那么涉嫌洗錢罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。所以，不要跑分！以上罪名頻繁成為詐騙類犯罪、網絡賭博犯罪等犯罪活動的“幫兇”。

王其森，男，中共黨員，山東民橋律師事務所專職律師，中華全國律師協會會員，具有A級中華人民共和國法律職業資格證書，先后作為濟寧市司法局值班律師、濟寧廣播電視臺嘉賓律師、多家單位法律顧問。其法學理論功底深厚，邏輯思維嚴謹，多年從事法律工作，積累了豐富經驗。以“受人之托，忠人之事”作為執業理念，恪守職業道德和執業紀律，維護委托人合法權益，維護法律正確實施，維護社會公平正義。辦理過多起疑難復雜的刑事、民商事訴訟、業務談判等訴訟、仲裁和非訴訟法律事務，幫助困難群體爭取合法權益。執業中運用嫻熟的辦案技巧和訴訟策略，為委托人處理了各種棘手的法律問題，以專業、細致、高效的辦案風格獲得當事人的一致好評及推薦，享有良好的社會聲譽，被評為“先進個人”！

    服務領域：合同糾紛、刑事辯護、債權債務、離婚繼承、交通事故、勞動爭議、房地產與建設工程、公司類糾紛、法律顧問等領域法律事務。更多有關法律方面的問題，詳詢濟寧王其森律師：15563765225（微信同號）,QQ:593993951。到律所與我面談辦理業務前，請務必先電話預約！

     山東民橋律師事務所是濟寧市人大常委會基層立法聯系點,是濟寧市委、濟寧市人民政府法律顧問，是濟寧市律師協會副會長單位、山東省破產管理人協會會員單位、濟寧市破產管理人協會會長單位。山東民橋律師事務所具有專利代理機構執業資質，是山東政法學院、濟寧職業技術學院的“實踐教學基地”，是“濟寧市退役軍人法律服務工作站”“濟寧婦女兒童維權工作站”，被山東省總工會授予“山東省職工法律服務站”，被濟寧團市委、濟寧市司法局聯合授予“濟寧市青少年法治教育工作站”，先后榮獲“集體二等功”、“全省司法行政系統先進集體”、“山東省優秀律師事務所”、“山東省人民滿意律師事務所”、“山東省優秀代理申訴律師事務所”、“山東省律師行業先進黨組織”、“山東省青年文明號”、“為僑服務先進單位”等榮譽稱號。律所位于濟寧市火炬路與金宇路口，毗鄰濟寧市中級人民法院，濟寧高新區人民檢察院，是一家代理刑事辯護、刑事合規，金融保險、公司證券，房地產開發、建設工程，產業投融資、股權設計與激勵、股份轉讓、公司收購、企業改制與重組、資本運作，不良資產處置，破產重整與清算，婚姻繼承，抵押擔保，合同糾紛、債權債務、侵權損害賠償，知識產權，法律顧問等訴訟、經濟仲裁、非訴訟法律服務的大型綜合律師事務所。